ЦБ заявил, что Qiwi осуществлял переводы похищенных средств

Лишенный лицензии Qiwi осуществлял переводы похищенных средств в пользу дропперов, проводил деньги для теневого игорного бизнеса, криптообменников и различных нелегальных услуг. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Центробанке.

В регуляторе отметили, что в значительной степени бизнес-модель банка была основа на высокорисковых операциях. Кроме того, банк нарушал требования в части идентификации – зафиксированы многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома.

По предварительной оценке, у Qiwi хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. При этом подобные средства не подлежат страхованию по федеральному законодательству и их возврат будет проходить в ходе принудительной ликвидации.