Новосибирец вывел за рубеж $1 млн под видом покупки овощей и фруктов
Новосибирец вывел из России миллион долларов. Деньги перечислил под предлогом поставки фруктов.
По данным таможни, новосибирская компания перечислила деньги на счет иностранного контрагента по внешнеторговому контракту о закупке плодоовощной продукции. Средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью 2014 года.
Срок обязательств по контракту истек в декабре прошлого года, но поставка фруктов и овощей в Россию так не состоялась. Между тем российская фирма, заключившая договор, не предприняла никаких действий для возврата денег.
В отношении руководителя компании было заведено дело по статье "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере". Санкции по этой статье предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Как отмечают в ведомстве, количество уголовных дел, возбужденных за полгода таможнями Сибири по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.