В Подмосковье обезврежена банда «белых воротничков»
Комсомольская правда".
Эта компания "белых воротничков" оказалась организованной преступной группой, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительной оценке ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей.
- Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форм и инкассацию, - рассказал "КП" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. - Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Этими счетами задержанные управляли через систему удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений.
Дальше деньги буквально растворялись. Безналичные средства переводились на счета подконтрольных банде фирм под фиктивные договоры. А уже с них переводились для транзита на счета иных, указанным клиентом компаний, или обналичивались.
- По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", - пояснил Роман Михайлов. - С целью сбора вещественных доказательств о противоправной деятельности подозреваемых и закрепления доказательной базы по уголовному делу сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО проведено более 10 обысков по месту осуществления противоправной деятельности подозреваемых, в том числе в основном и дополнительных офисах банка, а также по местам их фактического проживания.
У задержанных были изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей.
В ходе обысков у 40-летнего фигуранта по делу, сыщики наткнулись на настоящую оружейную комнату. В частном коттедже в одном из поселков Московской области главарь банды хранил: 13 единиц огнестрельного оружия – 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра.
В настоящее время следователи проводят дальнейшие мероприятия по выявлению остальных участников преступной группы и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности этого преступного сообщества.
Читайте полную версию на сайте
Эта компания "белых воротничков" оказалась организованной преступной группой, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительной оценке ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей.
- Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форм и инкассацию, - рассказал "КП" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. - Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Этими счетами задержанные управляли через систему удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений.
Дальше деньги буквально растворялись. Безналичные средства переводились на счета подконтрольных банде фирм под фиктивные договоры. А уже с них переводились для транзита на счета иных, указанным клиентом компаний, или обналичивались.
- По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", - пояснил Роман Михайлов. - С целью сбора вещественных доказательств о противоправной деятельности подозреваемых и закрепления доказательной базы по уголовному делу сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО проведено более 10 обысков по месту осуществления противоправной деятельности подозреваемых, в том числе в основном и дополнительных офисах банка, а также по местам их фактического проживания.
У задержанных были изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей.
В ходе обысков у 40-летнего фигуранта по делу, сыщики наткнулись на настоящую оружейную комнату. В частном коттедже в одном из поселков Московской области главарь банды хранил: 13 единиц огнестрельного оружия – 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра.
В настоящее время следователи проводят дальнейшие мероприятия по выявлению остальных участников преступной группы и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности этого преступного сообщества.